永利皇宫

被判入狱:作为快餐主管的帮派骗了300万英镑

一群欺诈者通过在高街商店捕食的数百万英镑骗局资助奢侈生活方式,已被判入狱。

现年47岁的Kevin Pomeroy和他39岁的妻子Julie用这笔资金为飞机制定的生活方式提供了远远超出其能力的服务,其中包括一套豪华的38万英镑房屋和一套在西班牙租用的度假公寓。

曼彻斯特皇冠法院听说,他们还大肆宣传高功率汽车,珠宝以及稀有和昂贵的体育纪念品。

这两人与Pomeroy的侄子Daniel Pomeroy以及另一位同谋,22岁的詹姆斯查普曼在2008年开始诈骗,劫持了快餐巨头麦当劳和面包店Greggs的企业形象。

通过设置伪造的电子邮件地址,但使用两家公司的真正雇员的名字,他们能够欺诈性地获得信贷,并从一些主要供应商订购价值数百万英镑的商品。

他们下令交付和收集的货物 - 但从未支付过,只有一小部分被盗货物被收回。

总共有13家公司成为受害者,损失约300万英镑。

大曼彻斯特警方(GMP)表示,多达80家公司陷入了阴谋之中,但其中一些公司感到有些不对劲并取消了订单,否则总损失将只有2000万英镑。

其中一家陷入困境的公司,Celltec有限公司不得不进行清算,40名员工被裁员。

中央电视台显示凯文·波默罗伊以超过100英里每小时的速度驾驶,以逃避警方并试图丢弃证据:

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Failsworth的Stamford Drive的Kevin Pomeroy承认两项串谋诈骗和一项洗钱罪,并被判入狱八年半。

奥尔德姆的丹尼尔波默罗伊承认犯有一项串谋诈骗罪,他被判入狱三年半,其中包括因单独诈骗罪被判处18个月的徒刑,以及22岁的查普曼因查科德大道,查德顿,奥尔德姆,承认两项串谋诈骗罪,并被判入狱三年。

Failsworth的Stamford Drive的Julie Pomeroy对洗钱表示认罪,并被判处12个月监禁,缓刑两年,并下令进行150小时无偿工作。

外部法庭GMP的侦探首席检察官Dave Pester说:“他们的合法收入手段甚至不会接近他们在汽车,等离子电视,珠宝,体育纪念品,假期,西班牙租赁公寓和按摩浴室中的成千上万的收入。在后花园里,他们真的过着莱利的生活。

“这个有组织犯罪集团成功地获得了价值300万英镑的商品,如果他们成功完成了每一次欺诈行为,那么他们只能掏出2000万英镑的价值。

“这个团伙一丝不苟地研究蓝筹公司的真正员工,并且表现出尊重。

“使用极其合理的情景,他们欺骗了一些没有理由怀疑订单不是合法的公司。

“我们不知道赃物的围栏在哪里,但它们几乎肯定会被大量转售。

“因为他们一无所获,即使这些商品的转售价格低于其市场价值,该团伙仍在赚取巨额利润,而Pomeroys带领的奢侈生活方式就证明了这一点。”

Kevin Pomeroy假装来自Greggs的录音

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该团伙将致电或发送电子邮件的零售商,如Alba,HMV或Daewoo,声称来自麦当劳。

假设真正的员工 - 包括高级官员 - 的名字,他们将订购大量的电子产品,如等离子电视,游戏机,洗衣干衣机或笔记本电脑,他们声称这些电子产品将安装在全国各地的餐馆。

Kevin Pomeroy和该团伙还将在这些公司开设信用账户,通常价值六位数。

货物被运送到曼彻斯特和柴郡地区的仓储设施,但没有付款。

欺诈性获得的其他商品包括数千瓶威士忌,香槟和吸尘器。

GMP欺诈调查组发起了一项复杂而漫长的调查,以解开这一骗局。2010年9月16日,凯文和丹尼尔波默罗伊在追捕8分钟后被警方逮捕,其中凯文·波默罗伊以超过100英里/小时的速度驾驶M60高速公路的坚硬肩膀,以逃避捕获。

出售赃物所产生的部分资金来自Julie Pomeroy持有的账户。

对她的账目进行的分析显示,就在每月2,022英镑的抵押贷款支付款项到期之前,大笔现金存款用于支付这笔款项,以这种方式存入78,000英镑。

总计超过35,000英镑的现金也用于支付信用卡和购买昂贵的汽车,珠宝,私人牙科和医疗保健,家具和电器。